证券代码：688562    证券简称：航天软件   公告编号：2023-004

       北京神舟航天软件技术股份有限公司

    关于选举董事长、董事会专门委员会委员及

(相关资料图)

              变更法定代表人的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称航天软件或公司）

于 2023 年 6 月 29 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于选举航天软件第一届董事会董事长的议案》

                     《关于选举航天软件

董事会战略委员会委员、召集人的议案》。现将相关情况公告如下：

   一、选举公司第一届董事会董事长并变更公司法定代表人

   经公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于选举航天软件

第一届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举马卫华先生担任

公司董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第一届董事会

任期届满为止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，

公司法定代表人相应变更为马卫华先生。公司将按照法定程序及时办

理工商变更登记手续。

   二、选举公司董事会战略委员会委员、召集人

   公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举航天软件

董事会战略委员会委员、召集人的议案》，全体董事一致同意选举马卫

华先生为公司董事会战略委员会委员、召集人，任期自公司本次董事

会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。公司董事会战略委

员会成员包括：马卫华（召集人）、刘志华、徐文。

 特此公告。

           北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：